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“网络虚拟项目”传销型集资诈骗案件研究:行为模式分析

2019-06-11 11:48:59 作者:

 

一、什幺是“网络虚拟项目”?

在以“网络虚拟项目”实行传销型集资诈骗运动的案件中,“网络虚拟项目”是指通过互联网手艺创设的、并不具有真实价值的投资理财项目。

在司法实践中,通过创设某种保本高收益的“虚拟项目”,是非法集资者常用的集资手段。例如,凭据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件详细应用执法若干问题的诠释》第二条的划定:

“实行下列行为之一,切合本诠释第一条第一款划定的条件的,应当遵照刑法第一百七十六条的划定,以非法吸收民众存款罪治罪处罚:

不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

……

不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

不具有刊行股票、债券的真实内容,以虚伪转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的

不具有召募基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

不具有销售保险的真实内容,以冒充保险公司、伪造保险票据等方式非法吸收资金的;……”

凭据《集资案件诠释》的划定不难看出,非法集资者通常会虚构并不具有真实内容的房产、商品、服务、金融资产等项目,以投资理财的名义举行非法集资,这些虚构的项目通常以传统的实体资产或金融资产为工具。

随着互联网经济的生长,尤其是以比特币为代表的“虚拟资产”的兴起,非法集资者虚构的内容最先由实体资产投资扩展到基于互联网的虚拟资产投资。由此,“网络虚拟项目”便逐渐演酿成了一种新型的非法集资手段。

与传统的虚构实体资产的投资项目相比,网络虚拟项目具有更强的诱骗性。虚构实体资产投资项目尚且需要一定的实体资产作为支持以掩饰其诱骗目的,而基于互联网的虚拟项目、虚拟资产则完全可以通过互联网信息的差池称或投资理财的规则设计来掩饰诱骗目的,而且可以做到不需要任何经济实体的支持。

二、以“网络虚拟项目”实行传销型集资诈骗犯罪的行为模式剖析

行为模式一:虚构以“虚拟资产投资”“爱心相助理财”等为名义的投资理财项目

近年来盛行于互联网的非法集资模式可谓名堂翻新、层出不穷,这些集资模式通常会答应保本高回报并通过种种流传前言直接面向社会民众举行宣传,以到达集资诈骗或非法吸存的目的。这一类非法集资的模式是典型的辐射式流传,因而并不具有传销的属性。而“虚拟资产投资 一家天下股票配资 ”“爱心相助理财”等集资模式则与前述差别,这两种模式接纳的是层级式的扩散模式,通过“拉人头”来实现集资诈骗的目的,因而兼具了传销犯罪与集资诈骗犯罪的双重属性。

史上最快IPO瑞幸登陆纳斯达克 上市首日收盘大涨47%

中国新批发专业咖啡运营商瑞幸咖啡在美国纳斯达克买卖所上市,代码为LK,首日收盘报25美元,较IPO发行价17美元/股下跌47%。这是往年在纳斯达克IPO融资规模最大的亚洲公司,也是全球最快IPO公司。

  复兴资本担任人凯瑟琳-史密斯称,“自1999-2000年互联网泡沫以来,还没有一家公司在 股市行情鑫东财配资 成立不到两年就获得30亿美元的地下估值。”

  去年7月份,拼多多成功登陆纳斯达克,从成立到上市用了3年工夫,刷新了中国企业赴美上市的最疾速度。再到去年9月份,趣头条成功登陆纳斯达克,又刷新了拼多多的速度,从成立到上市用了2年多工夫。从创建到IPO,瑞幸咖啡只花了17个月工夫,这也成为全球最快IP0公司。

  在正式IPO之前,瑞幸咖啡曾完成3轮合计5.5亿美元融资:

  2018 年7月11日,完成2 亿美元 A 轮融资,投后估值 10 亿美元;

  2018 年 12 月,再次完成 2 亿美元 B 轮融资,投后估值 22 亿美元,愉悦资本、大钲资本、新加坡政府投资公司、中金公司等参与;

  2019 年 4 月 18 日,在B 轮融资根底上,额定取得合计 1.5 亿美元的新投资。其中星巴克次要投资人贝莱

德参与其中,瑞幸咖啡投后估值 29 亿美元。

  从2018年1月1日试营业开端,瑞幸咖啡在资本的加持下一路烧钱补贴,飞速离开上市门口前。这一路走来,瑞幸可谓不断处于言论场地方,有关它的评论也是毁誉参半。即便面对质疑,瑞幸咖啡仍然狼子野心。

  瑞幸往年第一季度末开设了2370家门店,并方案往年再添加2500家。该公司正试图逾越星巴克,成为中国最大的咖啡连锁店。

  去年全年该公司净盈余16.19亿元,往年一季度净亏约 炒股配资 5.52亿元,是上季度的四倍多。往年一季度,瑞幸的运营费用超越10亿元,约为去年全年运营费用的41%。依照近两个季度的烧钱速度,瑞幸咖啡以后现金只能支撑10个月。

  有外媒质疑称,瑞幸此次赴美上市“充溢泡沫”。随即网友的留言也引发关注:“有泡沫,才是好咖啡”。

  不过瑞幸本身似乎对盈余扩展并不担忧。公司结合开创人、初级副总裁郭谨一曾表示,瑞幸并不关注短期内的盈利才能,公司将持续向新客户提供大幅折扣,并试图从老牌咖啡企业那里取得市场份额。

顺风清洁动力(01165.HK)方案出售若干中国境内合共300兆瓦左右的太阳能电站

4月25日丨顺风清洁动力发布,为优化集团的股权及资产构造,公司现正与若干潜在投资者就能够出售若干位于中国境内合共300兆瓦左右的太阳能电站的买卖停止初步的商量。集团拟向一个或多个投资者出售该等太阳能电站的局部、全部、或任何商量及协议的分比,能够出售对价将以合理的市场定价为参考由买卖各方商量。集团亦正在积极思索同时或辨别以其他方式)为集团募集资金。

该等拟方案一旦全部或局部落实,预期将有利於增强本集团财政波动性及股权及资产构造,并支持其久远战略性开展。该等拟方案仍处于初步阶段,因而一切或局部该等拟方案能够会或能够不会停止。

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